28 March 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

LA FINAL DE MANDAT – Oficiul de Spalare a Banilor a redeschis dosarul lui Traian Basescu, inchis in 2004 pe motiv ca presedintele se bucura de imunitate. ONPSCB va dispune noi verificari pentru a stabili cu ce banii a achizitionat Basescu terenul de la afaceristul Costel Casuneanu si daca exista indicii temeinice de spalare a banilor. ONPSCB va transmite in exclusivitate Parchetului General datele rezultate din verificari

Scris de: L.J. | pdf | print

27 August 2014 16:12
Vizualizari: 4598

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), al carui presedinte este Nicoale Plaiasu, a redeschis dosarul de spalare de bani al lui Traian Basescu, clasat in decembrie 2004 de fostul presedinte al Oficiului, judecatorul suprem Iulian Dragomir, pe motiv ca presedintele se bucura de imunitate. Conform unui raspuns acordat de Oficiul de Spalare a Banilor catre Grupul de Investigatii Politice (GIP) - www.grupul.ro, condus de Mugur Ciuvica, urmeaza ca Oficiul sa analizele tranzactiile de terenuri efectuate intre Traian Basescu si omul de afaceri Costel Casuneanu pentru a vedea daca exista indicii temeinice de spalare a banilor. (foto - Traian Basescu iesind din casa din Strada Mihaileanu cu o sacoasa, in interiorul careia s-a speculat ca s-ar fi aflat o suma importanta de bani)


Demersul ONPSCB are loc ca urmare a solicitarii facute de Grupul de Investigatii Politice, care a solicitat Oficiului sa se clarifice cum a cumparat Traian Basescu, in 2002, un imobil situat pe Soseaua Bucuresti Ploiesti nr. 137B, in valoare de 280.000 dolari, in conditiile in care nu a putut justifica pana la acest moment provenienta banilor, planand in acest fel suspiciunea ca prin aceasta operatiune s-a spalat o importanta suma de bani.

GIP a cerut Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor sa verifice totodata si modul in care Traian Basescu a cumparat, in 2000, un teren intavilan situat Bucuresti pe Aleea Privighetorilor nr. 51, cu suma de 66.037 dolari, in timp ce Costel Casuneanu care a achizitionat in aceeasi zi si in aceeasi locatie un teren identic cu al lui Basescu a platit 222.430 dolari, adica de 3,5 ori mai mare decat pretul la care a cumparat presedintele. Fata de terenul din Aleea Privighetorilor, GIP solicita sa se stabileasca si cum a fost posibil ca doi ani mai tarziu de la achizitionare, in 2002, Basescu sa poata vinde terenul sau lui Costel Casuneanu la un pret de 5,5 ori mai mare decat cel la care cumparase terenul, respectiv 361.540 dolari.

In opinia Grupului de Investigatii Politice, "aceste operatiuni imobiliare sunt simulate si ilicite, fiind incheiate in unicul scop de a oferi o acoperire transferului unor sume semnificative de bani de la Casuneanu Costel catre Basescu Traian".

Astfel, in urma clarificarilor cerute de GIP, presedintele ONPSCB Nicoale Plaiasu a raspuns, in 22 august 2014, ca Oficiul "va analiza aspectele mentionate” si, “in situatia in care vor rezulta indicii temeinice de spalare a banilor (…), va sesiza Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie”.

Iata ce a solicitat GIP de la ONPSCB, potrivit site-ului grupul.ro.

"Am cerut sa fie analizate urmatoarele tranzactii suspecte:

1. Cumpararea de catre Basescu Traian a unui imobil situat in Soseaua Bucuresti – Ploiesti 137B

In data de 21 octombrie 2002, Basescu Traian si Basescu Maria au cumparat un imobil situat in Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 137B. Potrivit Actului de vanzare-cumparare, pretul convenit a fost de 280.000 dolari, suma fiind platita in numerar.

Basescu Traian a explicat public, in mai multe randuri, ca banii cu care a cumparat imobilul din Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 137B provin din vanzarea, in data de 14 octombrie 2002, unui teren situat in municipiul Bucuresti pe Aleea Privighetorilor.

In realitate, potrivit lucrarii ONPCSB cu nr. S/IV/1014/17.12.2004, banii obtinuti de Basescu Traian din vanzarea terenului de pe Aleea Privighetorilor nu au fost folositi pentru cumpararea imobilul din soseaua Bucuresti – Ploiesti. Potrivit lucrarii ONPCSB, „Basescu Traian a incasat la data de 15.10.2002 sumele de care dispune (8.285 mld lei si 110.000 USD), in baza unui contract de vanzare-cumparare teren. Banii au fost folositi initial pentru constituirea si lichidarea succesiva a unor depozite, iar apoi, echivalentul in USD al intregii sume a fost transferat in contul fiicei sale, Basescu Ioana, deschis la ABN AmroBank, la data de 10.06.2003 . (…) Mentionam ca Basescu Ioana a retras in numerar 30.000 USD, iar cu diferenta a fost constituit un depozit in valoare de 347.107 USD.”

In afara banilor obtinuti in urma vanzarii terenului din Aleea Privighetorilor, pe care i-a transferat fiicei sale, Basescu Traian nu detinea legal nici in conturi, nici in numerar suma necesara achizitionarii imobilului din soseaua Bucuresti – Ploiesti.

Potrivit documentelor oficiale (lucrarea ONPCSB si declaratiile de avere ale lui Basescu Traian), la data cumpararii imobilului Basescu Traian si sotia sa detineau in banci 26.405 euro si 36.964 dolari. Acesti bani nu au fost folositi pentru a plati imobilul, sumele regasindu-se in declaratiile de avere ulterioare anului 2002.

Potrivit propriilor sale declaratii publice, Basescu Traian nu detinea nici in numerar banii necesari achizitionarii imobilului din soseaua Bucuresti – Ploiesti. In 25 martie 2002, Basescu Traian declara agentiei de presa Mediafax: „Din punctul de vedere al banilor, am suficienti cat sa incep sa-mi construiesc o casa si insuficienti ca sa o termin”.

In iunie 2002, intr-un interviu acordat cotidianului Jurnalul national, Basescu Traian declara „Nu reusesc sa vand acum terenul (din Aleea Privighetorilor), desi as vrea, pentru ca pana la 31 decembrie nu pot sa-mi fac casa de care am nevoie. (…) Nu reusesc sa contractez un credit la nivelul la care am nevoie pentru constructia casei, asa ca va trebui sa vand terenul din Aleea Privighetorilor”.

Prin urmare, in data de 21 octombrie 2002, Basescu Traian si sotia sa au platit in numerar 280.000 dolari pentru cumpararea unui imobil situat in soseaua Bucuresti Ploiesti nr. 137B,

-fara a folosi bani din propriile conturi;

-fara a detine aceasta suma in mod legal in numerar;

-fara a folosi banii obtinuti din vanzarea terenului din Aleea Privighetorilor.

Cumpararea imobilului din soseaua Bucuresti Ploiesti nr. 137B reprezinta o operatiune prin care Basescu Traian a spalat o suma de 280.000 dolari a carei provenienta nu o poate justifica.

2. Cumpararea si vanzarea de catre Basescu Traian a unui teren din Aleea Privighetorilor

In 9 august 2000, Basescu Traian si Casuneanu Costel au cumparat cate un teren intravilan in municipiul Bucuresti, Aleea Privighetorilor nr. 51, Sectorul 1. Desi terenurile erau lipite, aveau aceeasi suprafata, au fost cumparate in aceeasi zi, de la acelasi intermediar, la acelasi notar, Traian Basescu a platit un pret de 3,5 ori mai mic decat Costel Casuneanu. Casuneanu a platit pretul pietei de la acea data, respectiv 222.430 dolari, in timp ce Basescu a platit doar 66.037 dolari.

Doi ani mai tarziu, pe 14 octombrie 2002, Basescu Traian i-a vandut terenul sau, format din 3 parcele in suprafata totala de 3708,11 mp, lui Casuneanu Costel. Vanzarea s-a facut prin intermediul cumnatei acestuia din urma, Blaj Gabriela. Casuneanu i-a platit lui Basescu 361.540 dolari, adica de 5,5 ori mai mult decat platise Basescu cu 2 ani in urma.

Aceste operatiuni imobiliare sunt simulate si ilicite, fiind incheiate in unicul scop de a oferi o acoperire transferului unor sume semnificative de bani de la Casuneanu Costel catre Basescu Traian.

In 15 octombrie 2002, Basescu Traian s-a prezentat cu o sacosa de bani la banca ABN AmroBank, unde a depus in numerar 110.000 dolari in contul 2641.00.1700.50/USD. Desi Oficiul National de Prevenire si Combatere (ONPCSB) a Spalarii Banilor ar fi trebuit sa se sesizeze in urma acestei operatiuni, acest lucru nu s-a intamplat.

ONPCSB a anchetat tranzactia dintre Basescu si Casuneanu abia 2 ani mai tarziu, in lucrarea S/IV/1014/17.12.2004. in ciuda probelor evidente, in data de 17.12.2004, ONPCSB, condus la acea vreme de Ilie Iulian Dragomir, a dispus clasarea lucrarii nr. S IV/1014 referitoare la Basescu Traian. Motivul invocat de ONPCSB a fost ca „Presedintele se bucura de imunitate”.

Clasarea lucrarii referitoare la Basescu Traian este ilicita, neexistand vreo dispozitie legala care sa permita clasarea unei lucrari a ONPCSB in care exista indicii temeinice ale existentei unor infractiuni. Conform articolului 6 alineatul 1 din Legea nr. 656/2002, „oficiul va proceda la analizarea si prelucrarea informatiilor, iar atunci cand se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, va sesiza de indata Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie”. Astfel, ONPCSB avea obligatia de a sesiza de indata Parchetul, neavand atributii cu privire la constatarea imunitatii faptuitorului Basescu Traian.

Mai mult, acelasi articol 6 din Legea nr. 656/2002 stabileste limitativ singurul caz in care ONPCSB poate decide clasarea: „Daca in urma analizarii si prelucrarii informatiilor primite de Oficiu nu se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, Oficiul pastreaza informatiile in evidenta”. Ulterior, daca „informatiile nu sunt completate timp de 10 ani, ele se claseaza in cadrul Oficiului”. Nici una dintre cele doua conditii necesare pentru a dispune clasarea (neconstatarea unor indicii temeinice de spalare a banilor, respectiv necompletarea informatiilor timp de 10 ani) nu a fost indeplinita in cazul lucrarii ONPCSB cu nr. S/IV/1014/17.12.2004 referitoare la Basescu Traian.

Mugur Ciuvica - Presedintele Grupului de Investigatii Politice".

*Cititi aici raspunsul ONPCSB catre GIP

*Cititi aici decizia de clasare a dosarului de spalare de bani a lui Traian Basescu semnata de judecatorul Iulian Dragomir, fost presedinte ONPCSB

Comentarii

# BERCEA MONDIAL. e manevra lu frații miei.............,, date 27 August 2014 18:36 +7

Cine a clasat  lucrarea referitoare la Basescu Traian să fie cercetat pentru favorizarea unui Presupus INFRACTOR RECIDIVIST. Concluzia este că ar fi bine să avem un general și la CSM și la DNA și la ICCJ (magistrat militar) și la ANI pentru că vivilii decidenți sunt PARȘIVI. Iulianul dragomarul  să fie demis pentru obținerea de foloase necuvenite prin comiterea infracțiunilor de abuz in serviciu, favorizare, fals și uz de fals.

# rererere date 27 August 2014 18:39 +7

Durere mare, alo doamna HAINALEALA vă rog frumos să declanșați procedura de apărarea  reputației profesionale a celui care a fovorizat PIRATUL, iar acum ar fi judecător la ICCJ.

# UNUL DIN LUMEA CEA MARE date 27 August 2014 18:47 +5

imperiul raului simti ca ti se apropie ceasul sa ne intilnim DOAR NOI 2???stii ca/s cosmarul tau!!!!!!!!oricum nu/ti termini mandatul si spp/ul nu o sa/ti mai dea paza(nu stiu ce zice legea in cazul asta doar un an??parca asa stiu eu,chiar si in cazul in care este suspendat??? cineva care stie ne spune??)

# BCCOA date 27 August 2014 18:51 +5

Rog frumos DNA să instituie sechestru asigurator pe MOȘIA NANA, VILA DIN PRIMĂVERII, IAHTUL DIN NEPTUN ȘI CONTURILE ADMINISTRATE DE GENERALU FATULOIU VALENTINOS DANIELUS

# TERA NOVAT date 27 August 2014 18:54 +5

Conturile au ajuns la 350.000 euro . Să pice toată caracatița băsistă

# vrvrert date 27 August 2014 19:19 +6

TRAIANE NICI NU ȘTII CÂT DE PIRPIRIU ÎNCEPI SĂ FII

# unul din lumea cea mare date 27 August 2014 18:42 +6

este clar !!!!!imperiul raului a fost lasat din mina de catre servicii.acum pe linga faptul ca i se vor deschide dosare vechi si noi si pe LINGA FAPTUL CA VOR APAREA NOI SI NOI MAGARII SI EXCROCHERII ,acum O SA VADA LUMEA vendete intre judecatorii care au servit justitia si judecatorii care l/au lins sau intre procuratorii servili si naimiti si cei care si/au facut meseria ONEST.deschid bursa.cine o sa fie in primii 5 pariez si ,,pe calul cistigator,, CAMELIA BOGDAN,,ca intra in falcile justitiei,oricum am anuntat ca/si pierde locul la moneyval si ca o SA FIE JUDECATA CHIAR DE CASTA EI!!!!!

# remember date 27 August 2014 21:41 +3


Citeza pe unul din lumea cea mare
este clar !!!!!imperiul raului a fost lasat din mina de catre servicii.acum pe linga faptul ca i se vor deschide dosare vechi si noi si pe LINGA FAPTUL CA VOR APAREA NOI SI NOI MAGARII SI EXCROCHERII ,acum O SA VADA LUMEA vendete intre judecatorii care au servit justitia si judecatorii care l/au lins sau intre procuratorii servili si naimiti si cei care si/au facut meseria ONEST.deschid bursa.cine o sa fie in primii 5 pariez si ,,pe calul cistigator,, CAMELIA BOGDAN,,ca intra in falcile justitiei,oricum am anuntat ca/si pierde locul la moneyval si ca o SA FIE JUDECATA CHIAR DE CASTA EI!!!!!
Cred ca te bucuri prea devreme.Cameleonii isi schimba culoarea(politica :sigh: :roll: ) dupa cum le dicteaza interesele. Sacrificarea unui pion nu inseamna castigarea partidei.Vom trai si vom vedea. :roll: :roll: :roll:

# obiectiva date 27 August 2014 21:43 +2

eu am incredere ca va fi cum spune unul !

# unul din lumea cea mare date 28 August 2014 00:17 0

ptr obiectiva//obiectivo m/am jurat ca si din mormint ma intorc dupa imperiul raului,macar doar si pentru tine ca sa nu te dezamagesc .multumesc de incredere!!!!!oricum eu sint obisnuit .....

# unul din lumea cea mare date 28 August 2014 00:11 0

pentru remember//nu stiu ce vor face altii,eu stiu ce o sa fac eu!!!chiar nu/mi pasa de culoare lor politica.stiu ca eu trebuie sa /mi inchei rafuiala PERSONALA cu imperiul raului.IN REST PREA MULTI NU MA INTERESEAZA,RESTUL SINT PE MINA VOASTRA,VOI O SA/I JUDECATI.remember o sa JUBILEZ cind o sa/l vad cu CATUSE LA TRIBUNAL SI VOI AVEA LOC IN PRIMUL RIND INDIFERENT CE O SA ZICA JUGEULremember sper ca atunci unii dintre voi onorabilii judecatori o sa spalati rusine justitiei reformate timp de 10 ani.in shalaaaaaaaaa!!!

# ADEVARUL date 28 August 2014 06:16 0

ACTUALUL SISTEM MAFIOTO-JUDICIAR-DICTATORIAL OCUPĂ ROMÂNIA IN PRINCIPAL PRIN  INEFICIENȚA SI CORUPȚIA MAGISTRATULUI JUDECĂTOR-PROCUROR,ASTA ESTE ECHIVALENTUL BOLII SIDA,PENTRU ȚARA LIPSITĂ DE APĂRARE,PENTRU CĂ DESPRE CE VOIA PASĂMI-TE MIRCEA BĂSESCU SĂ FACĂ CU BANII DE LA BERCEA,VB. VINE SĂ DEVALIZEZE AVERSA NU SĂ UNGĂ PE CINE A ZIS BERCEA,NU SE VORBESTE,FIIND CEVA NORMAL SĂ FURI ȚARA-SAU CINEVA CREDE CĂ S-AU FĂCUT VERIFICĂRI LA ACEST CAPITOL :) CRED CĂ TOATĂ LUMEA CONSTIENTA DE CE SE INTAMPLA IN ROMANIA A MERS PE VARIANTA LUI BERCEA MONDIALU,200 DE MII DE EURO LA COVES.S.A.M.D.INCLUSIV PROCURORII SI ANTENA 3 :) PRIN OMISIUNE.PĂCAT DE LIPSA DE SERIOZITATE A MAGISTRATILOR,A IUZILOR ASTEA AZI BRONZATE SI PREGATITE PENTRU NOI SI NOI TERGIVERSARI,AMÂNĂRI SI PROSTII-CORUPTIE :-* :-* :-*

# Tudor date 27 August 2014 21:15 0

Frectie la picior de lemn. O sa aiba aceeasi finalitate ca si ancheta inceputa in cazul corciturii barbat-femeie numita Danilet in cazul vanzarii de subiecte pentru admiterea in magistratura.Ati mai auzit ceva de vreun rezultat ? Acelasi lucru se va intampla si aici, a avut grija Basescu sa-si puna oamenii in posturi cheie care sa-l ocroteasca de deranj !

# santinela date 28 August 2014 08:13 0

A redeschis pe dracu !

# arthur date 28 August 2014 09:37 +4

Câtă coruptie. Nu ar fi fost posibilă fără ilegalitatile comise de judele Julika Motok la anularea referendumului din 2012. Individa asta completamente sonata, obsesiv compulsiva si nimfomana decrepita  a contribuit la perpetuarea unui regim abuziv bazat pe un sistem mafiot. Greu vom recupera anii pierduti si decalajul economic.

# ADEVARUL date 28 August 2014 11:03 +4

IN EVUL MEDIU,VRAJITOARELE ERAU PRAJITE IN ULEI SI DACA SCAPAU ERAU VIOLATE ULTERIOR DE MAGISTRATII CETATII,AZI ELE SUNT RASPLATITE CU FUNCTII IN CSM SI ALTE INSTITUTII CARE PRIVESC ACTUL DE JUSTITIE-DEVENIT STRICT UNUL DE CORUPTIE. :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*

# Traian Bășină, stăpânul slugilor securiste date 28 August 2014 12:41 +4

Nu orice tâmpită poate fi numită vrăjitoare. Alea clasice tot mai știau să facă o fiertură pentru cap, stomac, libidou etc. Asta e deghizată în magistrat și face numai rău la cap, stomac, libidou etc. :-?

# cucu date 28 August 2014 14:28 +1

DACA REDESCHIDEREA DOSARULUI VA ESUA,ATUNCI DL.V.V.P. DEVINE UN PROIECT ESUAT PT.ROMANIA.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 28.03.2024 – Bomba cu fas a lui Kovesi

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva