La o zi dupa ce senatorul PNL Sorin Rosca Stanescu a prezentat cinci viramente bancare prin care acuza ca, in 2004, Alianta D.A. (PD-PNL), a primit 7 milioane de dolari, bani pe care i-a folosit atat in campania electorala parlamentara si cat si in cea prezidentiala a lui Traian Basescu dar nu i-a declarat, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilior, a carui presedinte este chestorul de politie Neculae Plaiasu (foto), a anuntat ca s-a autosesizat. Purtatorul de cuvant a institutiei, Felicia Seceleanu, a precizat joi, 7 noiembrie 2013, ca Oficiul va analiza toate informatiile facute publice de Rosca Stanescu.

Felicia Seceleanu a explicat pentru Hotnews ca in cazul in care vor exista suspiciuni de spalare de bani va fi sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie: “Oficiul s-a autosesizat, conform competentelor din Legea 656/2002. In conformitate cu dispozitiile din art. 126, alin. 3 din Legea 656/2002, Oficiul efectueaza analiza tranzactiilor suspecte din oficiu, adica se autosesizeaza atunci cand ia la cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta. Deci, raspunsul oficial este ca da, Oficiul s-a autosesizat. Va pot spune doar ca s-a autosesziat, urmand ca, in conformitate cu dispozitiile legale, Oficiul sa faca analiza acestor informatii si, in cazul in care exista suspiciuni cu privire la savarsirea infractiunii de spalare de bani, daca sunt indicii temeinice, sa sesizeze organul competent, respectiv Parchetul de pe laga Inalta Curte de Cadsatie si Justitie, care este singurul beneficiar al informatiilor pe care Oficiul le are. Deci rezultatul analizelor pe care le efectueaza Oficiul este comunicat doar Parchetului General”.

Sorin Rosca Stanescu: “Traian Basescu si Theodor Stolojan au spalat 7 milioane USD”

Senatorul PNL Sorin Rosca Stanescu a prezentat miercuri, 6 noiembrie 2013, dovezi concrete care arata ca Alianta D.A. a primit sume de bani de la COMAC Limited Cipru, dar si de la un al off-shore, GLOBAL NETWORKING Limited Cipru. Sorin Rosca Stanescu a facut publice cinci file de transfer bancar, din care rezulta urmatoarele transferuri bancare operate in luna noiembrie 2004 in contul beneficiarului Alianta DA PNL – PD, cu cont deschis la Bancpost, cod IBAN RO38BPOS85002724809ROL01.

Intr-o declaratie politica, Sorin Rosca Stanescu i-a acuzat pe Traian Basescu si Theodor Stolojan ca au spalat sapte milioane de doalri, pe care nu i-au declarat asa cum prevedea legea.

Iata declaratia politica a lui Sorin Rosca Stanescu:

“Traian Basescu si Theodor Stolojan au spalat 7 milioane USD

In anul 2004, in contul deschis la Bancpost Bucuresti de catre Alianta D.A., in zilele de 4, 12 si 19 noiembrie, prin cinci viramente, a fost transferata suma de 7 milioane USD. Preseditele PD era, in 2004, Traian Basescu care, in acelasi an, a candidat la functia prezidentiala si a reusit, la limita, sa-l invinga pe contracandidatul sau Adrian Nastase. Presedintele PNL era Theodor Stolojan care, initial, conform algoritmului Aliantei D.A., urma sa candideze pentru Cotroceni, dar a abandonat in favoarea lui Traian Basescu. Aceasta suma totala de 7 milioane USD a provenit de la Laiki Bank Cyprus, iar platile au fost facut prin intermediul bancilor Brown Brothers Harriman and Corporation si Bank of Canton of California San Francisco.

Conform legii nr. 43/2003 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, in vigoare in 2004, era obligatoriu ca suma totala a donatiilor sa se publice in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a treia, pana la data de 31 martie a anului urmator. Aceasta prevedere legala a fost incalcata.

Este limpede ca, intr-o forma netransparenta, in tot sau in parte, aceasta suma de 7 milioane USD a fost utilizata, sub forma de bani negri, in campania electorala prezidentiala a domnului Traian Basescu.

Ne aflam intr-un caz tipic de incalcare flagranta nu numai a legii electorale, dar si a reglementarilor care previn si sanctioneaza operatiunile de spalare a banilor.

Niciodata nu este prea tarziu ca Traian Basescu si Theodor Stolojan si, daca este cazul, si alte persoane vinovate sa raspunda pentru incalcari grave ale legislatiei penale. Reamintesc faptul ca intr-un dosar extrem de dubios, intitulat „Trofeul calitatii”, Adrian Nastase, impreuna cu alte persoane, a fost condamnat la inchisoare in baza unor probe indirecte si intr-un dosar in care, daca sumele vehiculate ar fi reale, ele sunt infinit mai mici decat acei 7 milioane USD, manipulati in numele Aliantei D.A.

Pentru a nu mai lasa loc niciunui dubiu, pentru a permite opiniei publice si institutiilor abilitate ale statului sa verifice in amanuntime acuzatiile pe care le fac prin prezenta declaratie politica, postez toate cele cinci documente bancare care dovedesc veridicitatea informatiilor pe care le furnizez astazi”.