Directia Nationala Anticoruptie a inceput urmarirea penala impotriva patronului Interagro SA, Ioan Niculae (foto), pentru instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. Doi directori din Interagro sunt acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani, iar presedinta societatii si iubita lui Niculae, Nicoleta Tonciu (foto), de complicitate la aceste infractiuni. In comunicatul remis publicitatii vineri, 24 iulie 2015, procurorii sustin ca, in perioada 2008-2009, intre Interagro SA si o alta societate s-au desfasurat mai multe tranzactii comerciale avand la baza prestatii neexecutate, privind un contract de 10 milioane euro incheiat pentru realizarea de catre firma respectiva a unor materiale promotionale - brelocuri, post-it-uri si standuri - pentru Interagro SA: „La solicitarea suspectului Ioan Niculae, sumele de bani au fost 'trecute' formal prin societatea respectiva, pentru ca ulterior, la indicatiile acestuia, sa fie externalizate intr-o firma de tip 'off shore' din Insulele Virgine”.

In acelasi dosar, Ioan Niculae si fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila, Gheorghe Bunea Stancu – ambii, aflati in executarea unor pedepse de 2 ani si 6 luni si 3 ani inchisoare dupa condamnarea din 2 aprilie 2015 in dosarul finantarii campaniei prezidentiale din 2009 a liderului PSD Mircea Geoana – sunt acuzati de cumparare de influenta, respectiv, trafic de influenta. Procurorii DNA acuza ca miliardarul i-a promis „diferite foloase” sefului CJ Braila, pentru ca acesta din urma sa intervina pe langa persoane cu putere de decizie din cadrul Executivului, in vederea aprobarii unei hotarari de guvern.

Iata acuzatiile DNA:

„In continuarea comunicatului nr. 1308/VIII/3 din 23 iulie 2015, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii:

GHEORGHE BUNEA STANCU, fost presedinte Consiliu Judetean Braila, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta.

NICULAE IOAN, patronul grupului S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul savarsirii infractiunilor de: cumparare de influenta, in forma continuata, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani.

TONCEA NICOLETA MARIANA, presedinte al S C. INTERAGRO S.R.L., sub aspectul savarsirii infractiunilor de: complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani.

BARAC VIOREL, director general S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul savarsirii infractiunilor de: evaziune fiscala si spalare de bani.

GUTA ADRIANA, director economic S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul savarsirii infractiunilor de: evaziune fiscala si spalare de bani.

S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul savarsirii infractiunilor de: evaziune fiscala si spalare de bani.

In ordonanta de efectuare in continuare a urmaririi penale se arata ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2008 – 2009, intre S.C. INTERAGRO S.A. si o alta societate specializata in productie agricola si tranzactii cu produse agricole, s-au desfasurat mai multe tranzactii comerciale ce au avut la baza prestatii neexecutate, privind contractul incheiat in luna august 2008, in valoare de 10.000.000 de euro. Obiectul contractului a privit realizarea de materiale promotionale (brelocuri, post-it-uri si standuri) pentru S.C. Interagro S.A. de catre firma respectiva.

La solicitarea suspectului Ioan Niculae, sumele de bani au fost 'trecute' formal prin societatea respectiva, pentru ca ulterior, la indicatiile acestuia, sa fie externalizate intr-o firma de tip 'off shore' din Insulele Virgine.

Incheierea si derularea contractului de prestari servicii de publicitate dintre S.C. Interagro S.A. si societatea respectiva s-a facut prin intermediul suspectilor Barac Viorel si Guta Adriana, care au semnat contractul si s-au ocupat de inregistrarea documentelor financiar-contabile pentru a crea aparenta de indeplinire a prestatiilor.

Suspectii au beneficiat de ajutorul suspectei Toncea Nicoleta Mariana care, din dispozitia suspectului Ioan Niculae, s-a implicat in realizarea platilor catre firma respectiva.

Circuitul financiar de spalare a banilor proveniti din evaziune fiscala a fost initiat si coordonat de suspectul Ioan Niculae si a avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 11.438.169 lei, reprezentand TVA in suma de 6.886.550 lei si impozit pe profit in suma de 4.551.619 lei.

In prima parte a anului 2009, suspectul Ioan Niculae, patronul grupului S.C. Interagro S.A., a initiat si desfasurat activitati de corupere, fiind vizati functionari publici si inalti demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge sa promoveze o Hotarare de Guvern, prin care sa fie acordate facilitati fiscale, privind subventionarea achizitiei de ingrasaminte chimice, cu consecinta directa in beneficiul financiar al grupului INTERAGRO.

Persoanele care au acceptat influenta suspectului Ioan Niculae, au incercat prin activitati de 'lobby' sa determine promulgarea unei asemenea Hotarari de Guvern, desi se cunostea opinia Comisiei Europene referitoare la acest tip de 'subventionare'. Masura de sprijin avuta in vedere reprezenta un ajutor de stat care contravine legislatiei aplicabile la nivelul Uniunii Europene, iar consecinta directa era ca suma necesara unei asemenea facilitati fiscale nu putea fi prevazuta in proiectul Legii bugetului de stat.

In acest context, suspectul Ioan Niculae i-a promis suspectului Gheorghe Bunea Stancu, presedinte al Consiliului Judetean Braila, in perioada respectiva, diferite foloase, pentru ca acesta din urma sa intervina pe langa persoane cu putere de decizie din cadrul Guvernului Romaniei in vederea aprobarii Hotararii de Guvern.

Suspectilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala.

Facem precizarea ca efectuarea urmaririi penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.