Dan Hosu (foto), sotul fostului procuror-sef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu, a fost retinut si dus la mandat de arestare de procurorii anticoruptie, fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, in forma continuata, instigare la folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata si dare de mita. Retinerea lui Dan Hosu are legatura cu activitatea societatii de asigurari Carpatica Asig, in acelasi dosar fiind retinuti si dusi la mandat si Toncescu Angela, la data faptelor membru si ulterior presedinte al Consiliului de Administratie al S.C Carpatica Asig S.A. Sibiu, sub aspectul savarsirii a 3 infractiuni de cumparare de influenta si pe Ion Sorin Tatu, administrator al unei societati comerciale pe care il acuza de trafic de influenta. In acelasi dosar este acuzat de fapte de coruptie si deputatul Adrian Guzau, cunoscut ca fiind finul Elenei Udrea, fata de care DNA a solicitat Camerei Deputatilor incuvintarea retinerii si arestarii acestuia pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Conform unui comunicat DNA din data de 26 septembrie 2016, Dan Hosu, Angela Toncescu si Ion Sorin Tatu vor fi prezentati, in 27 septembrie 2016 Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Conform precizarilor DNA, Dan Hosu este acuzat de procurorii anticoruptie, printre altele, ca ar fi profitat de functia pe care a detinut in cadrul IGPR-DCCO, fost sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti, si "prevalandu-se de ascendendentul moral pe care-l avea" l-a determinat pe actualul sef al acestui serviciu, Catalin Catarama, sa acceseze, fara drept, sistemul informatic administrat de catre M.A.I. – Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si sa-i furnizeze datele de identificare ale unor persoane decedate. Cu aceste date primite de la Catarama, Dan Hosu ar fi contactat oamenii pentru a le propune sa ii reprezinte in procese pentru obtinerea de daune. In schimbul reprezentarilor, Hosu ar fi solicitat "un procent semnificativ pentru sine din sumele ce urmau a fi acordate de catre societatile de asigurari responsabile civilmente".

Prezentam in continuare comunicatul DNA nr. 1218/VIII/3 din data de 26 septembrie 2016:

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 26 septembrie 2016, a inculpatilor:

TONCESCU ANGELA, la data faptelor membru si ulterior presedinte al Consiliului de Administratie al S.C Carpatica Asig S.A. Sibiu, sub aspectul savarsirii a 3 infractiuni de cumparare de influenta,

HOSU DAN, la data faptelor administrator de fapt la unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

-trafic de influenta,

-instigare la acces ilegal la un sistem informatic, in forma continuata,

-instigare la folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata,

-dare de mita,

TATU ION-SORIN, la data faptelor administrator de fapt la unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta.

De asemenea, procurorii anticoruptie au mai dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pentru 60 de zile, incepand cu data de 26 septembrie 2016, fata de inculpatul

CATARAMA CATALIN MARIAN, comisar sef de politie, sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti din cadrul I.G.P.R.-D.C.C.O., sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

-acces ilegal la un sistem informatic, in forma continuata,

-fals informatic, in forma continuata,

-folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata,

-luare de mita.

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

1.Incepand cu 30 martie 2015, inculpata Toncescu Angela, la acea data administrator - membru in Consiliul de Administratie al S.C Carpatica Asig S.A., a actionat in mod sistematic, direct sau prin intermediul unor terte persoane aflate in cercul sau relational, in vederea influentarii deciziilor de la nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) in favoarea intereselor sale personale si ale societatii de asigurari.

Demersurile acesteia au fost realizate atat pentru obtinerea avizului necesar numirii sale in functia de presedinte Consiliului de Administratie al S.C. Carpatica Asig S.A., cat si pentru ca A.S.F. sa nu adopte unele decizii nefavorabile societatii de asigurari S.C Carpatica Asig S.A.

Printre persoanele care au actionat in vederea favorizarii/sustinerii intereselor inculpatei Toncescu Angela se numara inculpatii Tatu Ion-Sorin, Hosu Dan si o alta persoana, administratori de drept sau in fapt ai unor societati comerciale cu activitate in domeniul asigurarilor.

Astfel, in perioada 30 martie 2015 – 14 martie 2016, in schimbul influentei asupra unor persoane din conducerea A.S.F., persoanele susmentionate au pretins si primit foloase necuvenite constand in indemnizatii lunare de la S.C. Carpatica Asig SA.

Primirea banilor era mascata prin incheierea, cu societatile administrate de inculpati sau interpusi ai acestora, a unor contracte paguboase pentru societatea de asigurari, valoarea acestora ajungand in unele cazuri pana la 480.000 euro fara TVA.

Concret, actiunile celor inculpatilor Tatu Ion-Sorin si Hosu Dan au vizat influentarea voturilor exprimate la data de 04 august 2015 in cadrul Consiliului A.S.F., astfel incat:

-sa fie demarata procedura de avizare a inculpatei Toncescu Angela, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. Carpatica Asig SA,

-sa nu fie sanctionata aceeasi inculpata pentru nereguli constatate in activitatea anterioara,

-sa fie mentinuta, in mod artificial, masura de redresare pe baza de plan, a S.C. Carpatica Asig S.A., in contextul in care societatea inca din luna iulie 2015 avea o situatie financiara care impunea inchiderea procedurii de redresare financiara, retragerea autorizarii de functionare si constatarea starii de insolventa (urmare a necapitalizarii acesteia cu o suma de circa 100 milioane de euro).

2.In data de 03 august 2016, inculpatul Hosu Dan, prevalandu-se de ascendentul moral pe care-l avea asupra inculpatului Catarama Catalin Marian, ca fost sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti, din cadrul I.G.P.R.-D.C.C.O., l-a instigat pe acesta din urma sa acceseze, fara drept, sistemul informatic administrat de catre M.A.I. – Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si sa-i furnizeze datele de identificare ale unor persoane decedate.

In baza acestor informatii, inculpatul Hosu Dan a urmarit sa incheie mai multe intelegeri patrimoniale cu urmasii persoanelor decedate cu scopul obtinerii unui procent semnificativ pentru sine din sumele ce urmau a fi acordate de catre societatile de asigurari responsabile civilmente.

In data de 26 august 2016, pentru “ajutorul” acordat, inculpatul Hosu Dan i-a oferit cu titlu gratuit inculpatului Catarama Catalin Marian un sejur intr-un resort de pe litoralul romanesc, lucru pe care acesta din urma l-a acceptat.

Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul Catarama Catalin Marian trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:

a)sa se prezinte la organul de urmarire, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori sunt chemati,

b)sa informeze de indata organul judiciar cu privire la schimbarea locuintei,
c)sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori sunt chemati,

d)sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei decat cu incuviintarea prealabila a organelor judiciare,

e)sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar.

Inculpatului i s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.

Inculpatii Toncescu Angela, Hosu Dan si Tatu Ion-Sorin urmeaza sa fie prezentati, la data de 27 septembrie 2016, Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

In cauza, se efectueaza cercetari si fata de alte persoane.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie".

Prezentam continuarea comunicatului nr. 1218/VIII/3 al DNA:

"In completarea comunicatuluii nr. 1218/VIII/3 din data de 26 septembrie 2016, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:
In conformitate cu prevederile legale si constitutionale, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie a transmis Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cererea si referatul intocmit in cauza, in vederea sesizarii ministrului Justitiei pentru a cere presedintelui Camerei Deputatilor incuviintarea retinerii si a arestarii preventive a deputatului ADRIAN GURZAU, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.

Cererea procurorilor anticoruptie are in vedere faptul ca, in dosarul mediatizat prin comunicatul 1218/VIII/3 din data de 26 septembrie 2016, s-a emis ordonanta de punere in miscare a actiunii penale fata de ADRIAN GURZAU, in care se arata ca exista date si probe ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

In perioada 8 aprilie 2015 – 1 noiembrie 2015, inculpata Toncescu Angela, membru si incepand cu data de 2 iulie 2015, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. CARPATICA ASIG SA, i-a promis inculpatului Gurzau Adrian, deputat in Parlamentul Romaniei si administrator in fapt al unei firme, care a si acceptat promisiunea, intocmirea unui contract de prestari servicii intre firma respectiva, in calitate de prestator si S.C. CARPATICA ASIG SA, in calitate de beneficiar.

Contractul susmentionat a fost incheiat in data de 2 noiembrie 2015, la solicitarea si in complicitate cu inculpata Toncescu Angela. Obiectul contractului il constituia furnizarea, de catre firma controlata de deputat, a unor servicii specializate de ”relatii clienti, info-line, contact center vanzare si marketing”, pe o durata minima de 5 ani. Valoarea contractului pentru primele trei luni (perioada pilot test) a fost stabilita la suma de 10.000 de euro + TVA, platita de S.C. CARPATICA ASIG SA lunar, urmand ca pentru urmatoarele 60 de luni, valoarea contractului sa fie de 4.000 de euro+TVA, pe fiecare luna. Asadar, valoarea totala a contractului pe perioada preconizata este de 270.000 de euro+TVA. Contractul incheiat a fost pagubos pentru CARPATICA ASIG SA, in contextul in care, la momentul incheierii, societatea de asigurari avea un departament compus din patru angajati ai societatii, care desfasurau activitati similare, la costuri mult mai scazute.

In schimbul acestor promisiuni si, ulterior, in schimbul incheierii contractului, incepand cu 8 aprilie 2015 si pana in 14 martie 2016, inculpatul Gurzau Adrian a sustinut ca isi exercita influenta pe care o avea asupra unor membri din conducerea A.S.F, astfel incat sa fie influentat votul din Consiliul A.S.F. pentru urgentarea procedurii de avizare a lui Toncescu Angela in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. CARPATICA ASIG SA si pentru ca aceasta sa nu fie sanctionata pentru nereguli constatate in activitatea anterioara. Totodata, deputatul Gurzau Adrian, prevalandu-se de calitatea de demnitar si de membru al Comisiei de cercetare a abuzurilor, coruptiei si pentru petitii din Camera Deputatilor, si-a traficat influenta asupra unor membri din conducerea A.S.F, astfel incat membrii Consiliului A.S.F. sa aprobe prelungirea perioadei de redresare pe baza de plan a S.C. CARPATICA ASIG S.A., desi prin adresa Directiei de supraveghere si control - Sectorul asigurari-reasigurari din 14.07.2015, se propusese Consiliului A.S.F. constatarea starii de insolventa a S.C. CARPATICA ASIG S.A.

Cererea de incuviintare a retinerii si arestarii preventive a fost formulata avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Codul de procedura penala.
In acelasi dosar, procurorii anticoruptie au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a inculpatilor Toncescu Angela, Hosu Dan si Tatu Ion-Sorin.

Inculpatii Toncescu Angela, Hosu Dan si Tatu Ion-Sorin sunt prezentati, la data de 27 septembrie 2016, la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie".