UPDATE – DNA a facut public, prin intermediul unui comunicat de presa, modul in care actionau membrii retelei de evaziune fiscala, caz in care procurorii au efectuat 160 de perchezitii, trei dintre ele avand loc la locuintele si biroul procurorului sef din PICCJ Angela Nicolae. Iata comunicatul DNA:

“In completarea comunicatelor din 28 octombrie 2013, privind cercetarile efectuate in cauza complexa ce vizeaza activitatea infractionala a peste 100 societati comerciale romanesti si straine, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa comunice urmatoarele:

Din rezolutia de incepere a urmaririi penale au rezultat date si indicii temeinice ca persoanele suspectate coordonau o retea infractionala ce viza monopolizarea productiei si desfacerii produselor din carne, printr-un amplu mecanism evazionist. In cadrul acestuia erau utilizate societati comerciale de tip fantoma, pe care persoanele suspectate le controlau si care derulau operatiuni comerciale cu eludarea normelor fiscale.

Fiecare persoana din cadrul grupului avea atributii bine determinate:
- unii dintre suspecti aveau atributii pe linia infiintarii firmelor fantoma;
- alti suspecti aveau atributii pe linia racolarii cetatenilor straini in vederea plasarii acestora ca asociati in cadrul firmelor fantoma implicate in circuitul evazionist, iar altii aveau atributii pe linia racolarii cetatenilor romani dispusi sa isi asume calitatea de asociat si administrator al firmelor de acest gen, in schimbul unor sume de bani;

- alti suspecti erau implicati in reprezentarea firmelor fantoma infiintate in relatia cu autoritatile fiscale si in identificarea functionarilor fiscali care sa-i sprijine (ex: prin musamalizarea controalelor fiscale, prin neefectuarea controalelor fiscale);

- unii dintre suspecti au intermediat legaturile cu functionari din cadrul ANAF cu atributii in verificarea firmelor si s-au implicat in solutionarea controalelor fiscale asupra societatilor fantoma;

- alti suspecti aveau atributii de intocmire a documentatiei contabile pentru operatiunile comerciale realizate de catre firmele fantoma;

- alti suspecti au coordonat operatiunile de transport si au mentinut legatura cu soferii, cu reprezentantii firmelor beneficiare.

Din documentul mai sus mentionat a mai rezultat ca membrii gruparii desfasurau activitati avand ca scop principal reducerea substantiala a obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. Concomitent, erau evidentiate cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale ori erau evidentiate alte operatiuni fictive. De asemenea, sustragerea de la efectuarea verificarilor fiscale, reprezenta o alta modalitate de evaziune fiscala. In acelasi timp, persoanele suspectate au procedat la stabilirea cu rea-credinta a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat, in special sume datorate cu titlu de TVA.

Membrii retelei au derulat operatiuni comerciale triunghiulare scriptice (in realitate marfurile fiind valorificate fara forme legale pe piata interna, cu eludarea legislatiei privind obligatiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit s.a.), in care au fost implicate societati comerciale pe care membrii grupului le-au folosit pentru reducerea masei impozabile.

Astfel, acestia declarau scriptic fictiv raporturi comerciale intracomunitare si mentionau, tot fictiv, ca operatiunile ar fi fost sustinute si prin realizarea de tranzactii bancare in „bucla”. in realitate operatiunile comerciale erau folosite pentru tranzitarea succesiva a conturilor societatilor in circuitul comercial, dupa care se reintorceau la societatea initiatoare, scopul fiind ascunderea circuitului real al marfurilor.

De asemenea, pentru eludarea sistemului de taxe si impozite, impus de legislatia financiara a statului roman, reprezentantii societatilor mentionate recurgeau la „reglarea” balantei de TVA sub forma corelarii valorii achizitiilor cu livrarile efectuate, uzand de interpunerea unor circuite comerciale frauduloase in care au fost angrenate societati comerciale cu un comportament de tip „fantoma”, controlate prin interpusi.

Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat in perioada 2011-2013 fost estimata la peste 50 de milioane de euro, reprezentand impozit pe profit si TVA neachitate, precum si TVA rambursat prin declararea de operatiuni fictive”.

Procurorii DNA au descins luni, 28 octombrie 2013, la biroul procuroarei Angela Nicolae (foto), sefa Biroului Relatii Internationale si Programe din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. DNA efectueaza alte doua perchezitii si la locuintele procuroarei Nicolae. Perchezitiile au fost avizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit DNA, Angela Nicolae este urmarita penal pentru trafic de influenta in favoarea unor societati comerciale cercetate pentru evaziune fiscala: „In cauza, procurorii DNA au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) autorizarea efectuarii unor perchezitii domiciliare la doua locatii si la locul de munca unde isi desfașoara activitatea un procuror cu functie de conducere din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (sef birou).

La data de 27 octombrie 2013, CSM a avizat efectuarea perchezitiilor, avand in vedere ca procurorul in cauza este suspectat in legatura cu infractiuni de trafic de influenta in forma continuata in favoarea unor reprezentanti ai societatilor comerciale cercetate pentru evaziune fiscala.

In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au facut demersurile necesare pentru identificarea bunurilor mobile si imobile, astfel incat sa fie aplicate masuri asiguratorii.

La actiune, procurorii sunt sprijiniti de angajati ai Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei, Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) și ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), precum și de ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA).

In cauza, procurorii beneficiaza de sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii”.

CSM a incuviintat arestarea procuroarei Nicolae inca de duminica

De asemenea, CSM a incuviintat si retinerea si arestarea procuroarei Nicolae: „In sedinta din data de 27 octombrie 2013, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a incuviintat - in temeiul art. 42 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind CSM, republicata, raportat la art. 95 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata – perchezitia domicialiara si a biroului, precum si retinerea si arestarea preventiva a invinuitei Angela - Eugenia Nicolae – procuror sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe – altele decat Phare din cadrul Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie.

Solicitarea de incuviintare a perchezitiei, retinerii si arestarii preventive a fost prezentata Sectiei pentru procurori a CSM de catre Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de Combatere a Infractiunilor Conexe Infractiunilor de Coruptie, pentru infractiuni aflate in competenta acesteia.

Dosar de evzaiune fiscala cu prejudiciu de 50 de milioane de euro. Este vizat si senatorul PSD Niculae Badalau, dar si o serie de avocati

Perchezitiile efectuate la biroul si locuintele procuroarei Angela Nicolae fac parte dintr-o actiune mai ampla a DNA, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro. DNA a anuntat ca in cursul diminetii de luni, procurorii au facut 160 de perchezitii domiciliare la sediile unor firme si locuinte din Bucuresti si alte cinci judete:

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie desfașoara cercetari intr-o cauza penala complexa privind infractiuni de coruptie și evaziune fiscala care implica un mare numar de persoane constituite intr-un grup infractional organizat.

In cursul diminetii au loc 160 de perchezitii domiciliare la sediile unor firme și locuinte din București și din judetele Prahova, Giurgiu, Arad, Calarasi si Ialomita. Cauza vizeaza activitatea a peste 100 de firme romanești și straine, persoanele implicate avand calitatea de administratori de societati comerciale romani si straini, avocati, contabili, angajati ai Ministerului Finantelor Publice.

Dintre persoanele implicate, fata de un numar de peste 50 s-a dispus inceperea urmaririi penale.

Prejudiciul estimat in cauza este de aproximativ 50 milioane euro”.

Pe de alta parte, in acelasi dosar este vizat si senatorul Nicolae Badalau, seful PSD Giurgiu. Acesta a confirmat ca a fost citat sa se prezinte la DNA in cursul acestei zile. La orele 12.00 acesta s-a si prezentat la sediul central al DNA, pentru a fi audiat. Badalau a negat orice implicare in infractiuni.

Laura Kovesi, procurorul sef al DNA a declarat presei ca in acest dosar, pe langa administratori de societati comerciale sunt implicati si mai multi avocati.

Vom reveni cu amanunte