Probleme mari pentru un avocat din Baroul Prahova si trei notari. Cei patru sunt vizati intr-un dosar cu fapte de inselaciune si fals, fiind acuzati ca au fost parte dintr-o retea care a escrocat 16 persoane cu peste 1 milion euro.

Concret, procurorii de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti – structura condusa de procurorul general Mihaela Curte si adjunctii Ionut Botnaru (foto) si Elena Andrei – au efectuat luni, 22 ianuarie 2024, mai multe perchezitii, inclusiv la cabinete de avocatura si notariale, aducand la audieri opt persoane. Actiunea a avut loc in cadrul unui dosar in care dezvoltatorii imobiliari ai complexului White Tower si City Gate din Ploiesti sunt anchetati pentru ca au vandut aceleasi apartamente catre persoane diferite.

Totul s-ar fi intamplat, acuza procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, cu complicitatea a trei notari, unde erau parafate actele privind tranzactiile imobilare. In ceea ce il priveste pe avocat, partener de afaceri cu dezvoltatorul imobiliar, acesta ar fi avut rolul sa declanseze procedura falimentului impotriva firmei care a ridicat complexul de locuinte, scopul fiind ca persoanele escrocate sa nu isi poata recupera prejudiciul. ”Anterior deschiderii procedurii de insolventa, reprezentantii dezvoltatorului imobiliar, impreuna cu avocatul si alte persoane, au urmarit lichidarea frauduloasa a activelor din patrimoniu, prin cesiunea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile si retrageri considerabile de sume de bani din conturile entitatii economice”, dezvaluie procurorii PCA Ploiesti.

Iata comunicatul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti:

“La data de 22.01.2024, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu ofiteri ai politiei judiciare din cadrul Inspectoratelor de Politie ale Judetelor Prahova, Dambovita si Constanta au efectuat 15 perchezitii domiciliare la sediul unor dezvoltarori imobiliari din Complexul de locuinte WHITE TOWER si CITY GATE din Ploiesti, birouri notariale si cabinete de avocatura, punand in executare si un numar de 8 mandate de aducere.

In fapt, in perioada 18.10.2016 – 20.10.2023, un dezvoltator imobiliar din Ploiesti, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv conventii scrise autentificate de catre trei notari publici din Ploiesti, au indus in eroare un numar de 16 persoane vatamate, cauzandu-le acestora un prejudiciu total in valoare de 985.500 euro si 424.091 lei (in total 1.071.174 euro). In concret, dezvoltatorul imobiliar incheia promisiuni de vanzare-cumparare ale unor apartamente de locuit, urmate de achitarea integrala de catre persoanele vatamate a contravalorii acestora si apoi le instraina prin contracte de vanzare-cumparare in forma autentica catre alte persoane.

In continuarea activitatii infractionale, un avocat din cadrul Baroului Prahova, prin intelegere cu reprezentantii dezvoltatorului imobiliar, a folosit doua societati comerciale, pe care le controla in fapt, pentru a declansa procedura falimentului dezvoltatorului imobiliar, astfel incat persoanele vatamate sa fie in imposibilitatea de a-si recupera prejudiciul.

Anterior deschiderii procedurii de insolventa, reprezentantii dezvoltatorului imobiliar, impreuna cu avocatul si alte persoane, au urmarit lichidarea frauduloasa a activelor din patrimoniu, prin cesiunea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile si retrageri considerabile de sume de bani din conturile entitatii economice.

Reprezentantii dezvoltatorului imobiliar au fost asociati cu avocatul in cadrul edificarii Complexului de locuinte CITY GATE din Ploiesti. In prezent, reprezentantii dezvoltatorului s-au retras din acest proiect de dezvoltare imobiliara, locul acestora fiind luat de catre o alta societate comerciala care a devenit asociatul in afaceri al avocatului.

Cu privire la faptele descrise mai sus, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti efectueaza cercetari:

- fata de reprezentantii dezvoltatorului imobiliar, dupa caz, pentru savarsirea a 15 infractiuni de inselaciune in forma continuata, 2 infractiuni de inselaciune in forma simpla, 26 de infractiuni de complicitate la fals intelectual, 1 infractiune de complicitate la tentativa de fals intelectual, 15 infractiuni de abuz de incredere prin fraudarea creditorilor si 15 infractiuni de bancruta frauduloasa,

- fata de un notar public pentru savarsirea a 6 infractiuni de complicitate la inselaciune in forma continuata, 6 infractiuni de complicitate la inselaciune in forma simpla si 15 infractiuni de fals intelectual,

- fata de un notar public pentru savarsirea a 4 infractiuni de complicitate la inselaciune in forma continuata, 4 infractiuni de complicitate la inselaciune in forma simpla, 1 infractiune de complicitate la tentativa la inselaciune, 9 infractiuni de fals intelectual si 1 infractiune de tentativa la fals intelectual,

- fata de un notar public pentru savarsirea a 2 infractiuni de complicitate la inselaciune si 2 infractiuni de fals intelectual,

- fata de avocat pentru savarsirea a 15 infractiuni de complicitate la inselaciune in forma continuata, 2 infractiuni de complicitate la inselaciune in forma simpla, 15 infractiuni de complicitate la abuz de incredere prin fraudarea creditorilor si 15 infractiuni de bancruta frauduloasa,

- fata de alte persoane pentru savarsirea mai multor infractiuni de complicitate la inselaciune, complicitate la abuz de incredere prin fraudarea creditorilor si bancruta frauduloasa, retinandu-se in sarcina acestora ca, prin faptele lor au ajutat dezvoltatorul imobiliar sa isi diminueze patrimoniul pentru a justifica declansarea procedurii falimentului, astfel incat persoanele vatamate sa fie in imposibilitatea de a-si recupera prejudiciul.

Precizam activitatile efectuate nu pot, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.