Lumea Justitiei revine asupra unui caz de mare interes care vizeaza una dintre cele mai mari firme romanesti: SC Comvex SA (detinatoarea celui mai mare si mai rapid terminal de cereale din Portul Constanta). Condusa de inginerul Viorel Panait (foto), un adevarat om de afaceri roman, firma a devenit tinta unor hartuieli judiciare inimaginabile, intretinute premeditat de catre  cetateanul belgian Raimondo de Rubeis, fost actionar micro-minoritar al companiei, care a initiat un numar-record de actiuni in instanta si plangeri penale impotriva firmei Comvex SA. Recent, Comvex SA a realizat un inventar al tuturor acestor actiuni in justitie, pe care le-a castigat in totalitate, intr-o perioada de hartuiala asidua care dureaza de mai bine de opt ani si care, potrivit presedintelui consiliului de administratie al Comvex, Viorel Panait, i-a adus societatii grave prejudicii de imagine (click aici pentru a citi).

Intre 2017 si 2020, belgianul Raimondo de Rubeis a deschis nu mai putin de 25 de litigii impotriva majorarii de capital dispuse in 2016 de catre actionarii Comvex – o operatiune care a primit aprobarea tuturor forurilor de supraveghere, dar care a starnit nemultumirea asociatului micro-minoritar. Acesta a incercat sa anuleze in instanta majorarea de capital, initiind zeci de actiuni civile si plangeri penale, pe care le-a pierdut in totalitate.

Redam sinteza tuturor acestor hartuieli judiciare facuta de Comvex SA, sinteza care vorbeste de la sine despre modul in care unii inteleg sa foloseasca libertatea de a te adresa justitiei:

I. Dosare civile

1. dosarul nr. 3143/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel;

2. dosarul nr. 3149/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel,

3. dosarul nr. 3150/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond,

4. dosarul nr. 3151/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel;

5. dosarul nr. 3152/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel;

6. dosarul nr. 3153/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel;

7. dosarul nr. 3154/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel;

8. dosarul nr. 3155/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel;

9. dosarul nr. 3156/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel;

10. dosarul nr. 3161/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel;

11. dosarul nr. 3162/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond,

12. dosarul nr. 3163/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel,

13. dosarul nr. 3164/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel;

14. dosarul nr. 4402/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond,

15. dosarul nr. 5374/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond,

16. dosarul nr. 5376/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond,

17. dosarul nr. 5377/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond,

18. dosarul nr. 5378/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond,

19. dosarul nr. 5379/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond,

20. dosarul nr. 5380/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond,

21. dosarul nr. 4823/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si recurs

22. dosarul nr.4824/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel

23. dosarul nr. 4823/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel

24. dosarul nr. 8671/118/2017 inregistrat la Tribunalul Constanta – fond, apel si recurs

25. dosarul nr. 27863/3/2019* inregistrat la Tribunalul Constanta – fond si apel

Acest dosar a avut urmatorul parcurs:

Depus in 19.09.2019 la Tribunalul Bucuresti unde a avut 1 termen.

Declinat in 2020 la Tribunalul Constanta, Sectia I Civila, unde a avut 1 termen.

Declinat in 2020 la Tribunalul Constanta, Sectia a II-a Civila unde a avut un numar de 21 termene.

Ajuns in apel la Curtea de Apel Constanta, unde pana acum a avut 3 termene.

Total: 25 termene in decursul a 6 ani si jumatate.

II. Dosare penale

26. Plangere penala la DIICOT Bucuresti

La data de 31.08.2018, a fost inregistrat la DIICOT – Structura Centrala dosarul cu nr. 775/D/P/2018 privind sesizarea formulata de cetateanul italian Raimondo de Rubeis vizand modalitatea de preluare controlului societatii COMVEX SA Constanta, de la societatea SOLIDMET SRL Bucuresti, de catre numitii Dragoi Dan Ioan si Panait Viorel, prin intermediul sotiilor lor, Dragoi Anca Mihaela si Nicola Ruxandra Ioana, printr-o serie de mijloace aparent legale, respectiv majorarea capitalului social.

Ulterior, la data de la data de 15.10.2020, Raimondo de Rubeis a formulat din nou plangere cu privire la modalitatea considerata frauduloasa de preluare a controlului asupra societatii COMVEX SA Constanta, solicitand efectuarea de cercetari fata de numitii Dragoi Dan Ion, Panait Viorel, Dragoi Anca Mihaela si Nicola Ruxandra Ioana sub aspectul savarsirii infractiunii de utilizare abuziva a informatiilor privilegiate, precum si a infractiunilor de divulgare ilegala a informatiilor privilegiate, delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor, constituire a unui grup infractional organizat,

Plangerea a fost solutionata prin Ordonanta de clasare nr. 2775/D/P/2018 din data de 26.11.2021 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate, care a dispus clasarea.

Prin Ordonanta nr.2/II-2/2022 din data de 02.02.2022 a procurorului-sef al Sectiei de Combatere a Criminalitatii Organizate din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, s-a dispus respingerea plangerii formulate de Raimondo de Rubeis impotriva Ordonantei de clasare.

Prin Incheierea din 7.06.2022, pronuntata in dosarul 4819/3/2022 inregistrat la Tribunalul Bucuresti, instanta a respins plangerea formulata de Raimondo de Rubeis impotriva solutiilor de mai sus.

27. Plangere penala la DNA Constanta

Dosarul de urmarire penala nr. 147/P/2020, instrumentat de D.N.A., s-a constituit in urma plangerii penale formulate de catre petentul Raimondo de Rubeis, la data de 13.10.2020, cu privire la savarsirea infractiunii prevazute de art. 12 alin. (I) lit. a) si b) din Legea nr. 78/2000, de catre numitii Dragoi Dan-Ion, Panait Viorel, Nicola Ruxandra-Ioana si Dragoi Anca-Mihaela.

Prin Ordonanta din data de 07.02.2022 a D.N.A., in dosarul de urmarire penala nr. 147/P/2020 s-a dispus clasarea.

Impotriva ordonantei de clasare a formulat plangere Raimondo de Rubeis, la procurorul-sef serviciu, care a respins-o prin ordonanta nr. 4/II-2/2022, din data de 31.03.2022.

Prin Incheierea din 18.07.2022 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul 3054/118/2022, instanta a respins plangerea formulata de Raimondo de Rubeis impotriva solutiilor de mai sus.

III. Altele

Mai exista un numar de 5 dosare de contestatie la executare intiate de Raimondo de Rubeis, din care doar 1 mai este pe rol, cu termen in iunie 2025.

De asemenea, au mai existat si 2 dosare initiate de Comvex impotriva lui Raimondo de Rubeis, la Tribunalul Constanta, avand ca obiect recuperare cheltuieli de judecata.

Din datele Comvex, Raimondo de Rubeis a mai depus o plangere la ANAF, respinsa si aceea ca nefiind de competenta ANAF.

De asemenea, a formulat o plangere la ASF in 13.06.2017, de asemenea respinsa, precum si o plangere la ESMA impotriva solutiei pronuntate de ASF. Si plangerea depusa la ESMA a fost respinsa.

Concluzia unui razboi pe cont propriu declansat din 2017:

Pana la acest moment, TOATE dosarele initiate de Raimondo de Rubeis (fond si cai de atac) au fost respinse de instante.

ADVERTORIAL