Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis inlocuirea arestului preventiv in cazul lui Iustin Covei, Jean Marin Mihaila, Dan Mihail Barca, Marius Francisc Danca, Petrel Halanei, Sergiu Nicusor Dumitriu, Eman Vata-Manita, Marius Ionel Tranca, Dirivan Florin Nicolae, Alin Andrei sosa si Sorin Costel Buruiana, cu interdictia de a parasi localitatea.

Iustin Covei si ceilalti membrii ai retelei nu au voie sa depaseasca limita teritoriala a localitatii de domiciliu, cu exceptia termenelor de judecata ale cauzei, decat cu incuviintarea instantei de judecata, sa se prezinte la instanta de judecata ori de cate ori sunt chemati, sa se prezinte la sectia de politie in a carei raza isi au domiciliul, conform programului intocmit de organul de politie sau ori de cate ori sunt chemati si sa nu isi schimbe locuintele fara incuviintarea instantei de judecata. De asemnea, le este interzis sa detina, sa foloseasca si sa poarte arme de orice tip, nu au voie sa ia legatura intre ei sau cu martorii. Daca vreuna din aceasta obligatie va fi incalcata, reteaua Covei va fi din nou arestata. Procurorii DIICOT au inaintat recurs impotriva acestei decizii, la Curtea de Apel Bucuresti.

Conform rechizitoriului, Iustin Covei zis Pralea sau Copilu, Jean Marin Mihaila - zis Marius, Dragos Dumitrescu - zis Baronul, Adrian Abagiu, Dan-Mihail Barca - zis Mita, Andrei Sandu, Marius-Francisc Danca, Petrel Halanei, Sergiu-Nicusor Dumitriu, Eman Vatamanita, Ionel Tranca - zis Bizu sau Hermano, Ionel Calin - zis Nixon, Florin Nicolae Dirivan - zis Fulgerica, Alin Andrei sosa, Sorin Costel Buruiana, toti in stare de arest preventiv. Totodata, sunt judecati, in stare de libertate, Ionut Laurentiu Tuta - zis Ionica, Mihai Adrian tastea - zis tuc si Tudor Rada sunt acuzati de initiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea de infractiuni informatice - fabricarea si detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, punerea in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate, accesul fara drept la un sistem informatic prin incalcarea masurilor de securitate, falsificarea si punerea in circulatie a instrumentelor de plata electronica.

Lista bunurilor pe care s-a pus sechestru

Potrivit DIICOT, cercetarile efectuate in cauza au evidentiat existenta a patru grupari infractionale in Craiova, iar activitatea lor infractionala depaseste granitele Romaniei. Anchetatorii au stabilit ca in cursul anului 2009, Jean Marin Mihaila, in calitate de lider, impreuna cu Dragos Dumitrescu, Adrian Abagiu, Nicolita Pauna si alte persoane au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si Tudor Rada, Marius Francisc Danca, pentru activitatii de skimming pe teritoriul Australiei si a altor tari. "Sub coordonarea inculpatului Mihaila, in perioada februarie 2009-aprilie 2009, inculpatii au efectuat activitatii de skimmming pe teritoriul Australiei, instaland la bancomate dispozitive destinate copierii datelor de pe cartile de credit (guri de bancomat si camere video miniaturale), au prelucrat datele astfel obtinute cu ajutorul unor programe informatice special create si le-au transmis liderului grupului, in vederea utilizarii lor pentru efectuarea de operatiuni frauduloase", arata DIICOT. Tot in cursul anului 2009, Halanei si Covei, in calitate de lideri, au initiat constituirea un nou grup infractional organizat, in vederea desfasurarii unor activitatii de skimming, racolandu-i si pe Barca, Sandu, Trinca, Vatamanita, Tuta, Dumitriu si Tastea.

"Inculpatii confectionau echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare, instalandu-le pe ATM-uri, in vederea copierii datelor si filmarii PIN-urilor tastate de clientii legitimi ai bancilor. Datele cardurilor compromise erau prelucrate si scrise pe carduri blank, utilizate in vederea efectuarii retragerilor frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe teritoriul Romaniei sau din strainatate", sustine DIICOT. Gruparea a actionat pe teritoriul Iordaniei, activitatea fiind coordonata catre inculpatul Ionel Calin, si pe teritoriul Ciprului, unde activitatea era coordonata de inculpatul Florin Nicolae Dirivan.

Procurorii DIICOT au pus sechestru pe un autoturism Ferrari 360 Modena F131ABE, un autoturism Audi A4, un autoturism Audi TT Quatro, un autoturism Mercedez Benz C200 Kompressor, un BMW 525, un BMW 765, un Volkswagen, un Bentley Continental GT si un autoturism AUDI Q7. De asemenea, au fost indisponibilizate sumele de 34.000 de euro, 9.000 de lire sterline, 1.870 de dolari si 26.000 de lei.