Situatie alarmanta pentru mediul de afaceri din Romania. Procurorii de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti au deschis saptamana trecuta un mega dosar de evaziune fiscala, care are in epicentru un numar de cateva societati comerciale (precum Kadok Interprest SRL, S&S Wizard Advertising si Robyko Last Line Promo, implicate in “Reteaua Pavaleanu”) acuzate ca au derulat operatiuni comerciale fictive in cadrul unui grup infractional organizat, specializat in spalarea banilor si evaziune fiscala. In dosarul nr. 465/P/2013, pornind de la documente ridicate la perchezitiile desfasurate la sediul acestor firme, procurorii ploiesteni au gasit de cuviinta sa inculpe in bloc alte 132 de firme, pe simplul fapt ca au descoperit in actele ridicate faptul ca firmele din grupul criminal organizat au avut relatii contractuale cu acestea. Mai mult, valoarea prejudiciului imputat acestor 132 de firme a fost stabilita arbitrar la valoarea contractelor incheiate de acestea de firme, fiind instituite sechestre pe bunurile mobile si popriri pe conturile bancare.

Cum se poate ca o firma sa fie pusa sub invinuire si sa i se sechestreze activele, fara ca reprezentantii ei sa fie contactati de anchetatori?

Extrem de grav, in cazul unora dintre 132 de firme am fost informati ca s-a inceput urmarirea penala fara ca acestea sa fie contactate de procurori, adica fara ca administratorii si actionarii lor sa aiba cunostiinta de efectuarea vreunor acte premergatoare, asa cum obliga legea pe anchetatori ca inainte de a se formula o acuzatie, sa se stranga probe atat in acuzare, cat si in aparare. Mai mult, concomitent cu inceperea urmaririi penale, s-au instituit si sechestre pe bunurile mobile si imobile a acestor firme si li s-au poprit conturile bancare, fapt care le-a adus pe unele dintre aceste societati in situatii de blocaj total sau partial a activitatii. Faptul ca imediat dupa inceperea urmaririi penale impotriva acestor firme, la Registrul Comertului s-au operat mentiuni pentru fiecare dintre acestea, in care s-a specificat ca firmele se afla in “urmarire penala” (vezi foto) a pus sub indoiala credibilitatea acestor societati comerciale si evident ca le afecteaza serios afacerile.

Printre cele 132 de societati comerciale puse sub acuzare in acest mod pompieristic se afla companii importante precum Trans Expedition Feroviar – parte a Grupului Feroviar Roman, Dafora, Rosia Montana Gold Corporation si Tehnologica Radion, carora societatile din nucleul de evaziune fiscala si spalare de bani le-au livrat bunuri in trecut. Interesant este ca potrivit informatiilor noastre, in cazul celor 132 de firme, urmarirea penala nu s-a facut decat impotriva persoanelor juridice, nicidecum impotriva vreunei persoane fizice (administrator, actionar etc) cum ar fi fost normal daca s-ar fi retinut pe baza de indicii temeinice anumite fapte penale. De neinteles strategia anchetatorilor in acest dosar!...

Lumeajustitiei.ro a primit informatii potrivit carora inceperea urmaririi penale impotriva unora dintre cele 132 de societati s-a realizat fara ca acestea sa aiba cunostiinta de efectuarea unor acte premergatoare, ratiunea organelor de cercetare penala fiind asa cum reflecta referatul cu propunerea de arestare preventiva a indivizilor din “Reteaua Pavaleanu: “...sumele declarate drept achizitii de catre SC Kadok Interprest nu sunt reale, intrucat provind de la societati cu un comportament fiscal inadecvat, care nu au platit catre bugetul de stat TVA si impozit pe profit si care au retras in numerar sumele de bani incasate prin conturile bancare, rezulta pe cale de consecinta ca si livrarile declarate de parteneri nu sunt reale, acestea fiind efectuate pentru a simula operatiunile economice si pentru a sustine circuitul bancar”.

Ce se intampla la PCA Ploiesti, condus de procurorul general Liviu Mihail Tudose? Se urmareste compromiterea activitatii anumitor companii?

Multe din cele 132 de firme au aflat din presa faptul ca a fost inceputa urmarirea penala impotriva lor, intrucat organele de cercetare penala nici macar nu le-au adus la cunostinta invinuirile aduse. Mai mult, impotriva unor companii s-au dispus masuri asiguratorii cu privire la toate activele detinute, in lipsa oricarei informari prealabile din partea Parchetului Curtii de Apel Ploiesti in legatura cu declansarea procesului penal impotriva acestora si afara ca reprezentantii lor sa fie citati la parchet pentru a da lamuriri cu privire la presupusele fapte penale investigate. Reprezentantii societatilor aflate in aceasta situatie banuiesc ca procurorii care au ridicat inscrisuri de la firmele din nucleul infractional organizat au descoperit contractele incheiate cu cele 132 de firme si au decis sa le inculpe in bloc, iar prejudiciile sa le stabileasca automat la nivelul pretului contractelor incheiate. Ei ne-au informat ca contractele lor au fost corecte in ceea ce le priveste (au achizitionat bunuri pentru care au platit, iar tranzactiile apar in contabilitatea lor), nefiind culpa lor ca firmele vanzatoare de bunuri din nucleul criminal organizat nu inregistrau in contabilitatea lor anumite contracte, pentru a nu plati impozite si taxe, si scoteau banii din firma pentru a-i spala.

Fata de informatiile mai sus prezentate, Lumeajustitiei.ro asteapta explicatii de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, condus de procurorul general Liviu Mihail Tudose, in privinta situatiei ce ne-a fost adusa la cunostinta in privinta inceperii urmaririi penale a unor firme si instituirea de sechestre si popriri de conturi, fara sa existe niciun demers de contactare prealabila a reprezentantilor acestor societati.

Precizam ca zilele trecute, anumite societati au acuzat public PCA Ploiesti ca a inceput urmarirea penala impotriva lor fara sa contacteze vreo persoana angajata sau din conducerea acestora, printre acestea numarandu-se si Rosia Montana Gold Corporation.